Генпрокуратура поставила на контроль расследование схемы «бумажного» НДС на 1,2 трлн рублей. Для селлеров и импортеров это означает более жёсткую проверку деклараций и контрагентов.
Генпрокуратура поставила на контроль расследование уголовных дел по крупнейшей в России схеме «бумажного» НДС на сумму около 1,2 трлн рублей. Об этом 17 апреля сообщил РБК со ссылкой на источники в надзорном ведомстве и налоговом блоке. Параллельно Замоскворецкий суд Москвы арестовал трёх фигурантов дела. Для рынка это уже не просто громкое расследование: история быстро переходит в плоскость аннулирования деклараций и работы с компаниями, которые пользовались такими площадками.
По данным издания, проверка прошла по поручению генпрокурора, а в адрес ФНС уже внесено представление. Его задача — дать налоговой основания убрать из обработки декларации «технических» компаний, через которые формировались фиктивные вычеты. Речь идёт о сети примерно из 4800 юрлиц, которые, по версии следствия, с 2023 по 2025 год подавали ложные данные и помогали клиентам занижать обязательства по НДС.
Отдельная деталь, на которую рынок обратил внимание вечером 17 апреля: история получила судебное продолжение. По данным РБК, двое фигурантов проходят по делу как обвиняемые, ещё один — как подозреваемый. Это означает, что дело уже вышло из стадии общего сигнала для рынка и перешло к персональным эпизодам и конкретным фамилиям.
В надзорном ведомстве прямо увязывают дело с фиктивными декларациями за последние три года.
«Установлено, что в период с 2023 по 2025 год около 4800 технических компаний, которые фактически являлись участниками теневой площадки по обходу установленного порядка уплаты налогов, предоставляли недостоверные данные и заведомо ложные декларации. Это привело к ненадлежащему исчислению и уплате обязательных платежей, а также формированию необоснованных вычетов по НДС в размере около 1,2 трлн рублей», — сообщил источник в Генпрокуратуре в комментарии РБК 17 апреля.
Следом прозвучал тезис о том, что история не ограничится только уголовными делами.
«Вопросы противодействия теневому сектору экономики находятся на особом контроле», — заявил источник в Генпрокуратуре, добавив, что представление уже внесено руководителю ФНС России.
В самой налоговой службе акцент сделали на практическом результате этого шага.
«ФНС получила законные основания для исключения представленных “техническими” компаниями в налоговые органы деклараций по НДС. В рамках межведомственного взаимодействия ФНС в адрес Генпрокуратуры направила список “технических” организаций — участников крупнейшей “площадки” для принятия мер прокурорского реагирования», — сообщили в ФНС в комментарии РБК 17 апреля.
Для селлеров маркетплейсов и импортёров малого и среднего бизнеса новость важна по одной причине: налоговый блок показывает, что готов работать уже не только по организаторам схем, но и по следам в декларациях. Если раньше рынок обсуждал «бумажный» НДС как привычный фон в отдельных цепочках поставки, теперь речь идёт о прямом механизме исключения таких деклараций из обработки.
На практике это усиливает давление на компании, у которых закупка, логистика и документооборот собраны через длинную цепочку посредников. Особенно в сегментах, где маржа и так тонкая, а спор по вычету НДС сразу бьёт по экономике поставки. Для белого импорта это ещё один маркер: налоговая очистка цепочек становится такой же заметной темой, как контроль платежей и происхождения товара. CargoRaptor продолжает следить за развитием дела.
Документы для белого импорта
Какие документы нужны для официального ввоза из Китая и кто отвечает за них на стороне импортера, брокера и поставщика.
Документы для WB и Ozon
Что нужно держать по партии, если вы ввозите товар из Китая под маркетплейсы и не хотите ловить проблемы на приемке.
Сертификация ЕАЭС по группам
Какие товары требуют сертификат, декларацию или другие подтверждающие документы при официальном импорте из Китая.