Замоскворецкий суд заочно арестовал троих бизнесменов по делу о схеме «бумажного» НДС на 1,2 трлн рублей. Для селлеров и импортёров это признак более жёсткой проверки налоговых цепочек и контрагентов.
20 апреля Замоскворецкий районный суд Москвы заочно арестовал бизнесменов Михаила Жарова, Алексея Кузьмичева и Евгения Гладышева по делу о крупнейшей в России схеме «бумажного» НДС. По данным РБК, следствие считает их клиентами сети, через которую компании получали фиктивные вычеты на сумму около 1,2 трлн рублей. Фигурантам вменяют уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, а сами они, по версии следствия, находятся за границей.
Для рынка это уже не история только про организаторов площадки. Неделей раньше суд арестовал троих предполагаемых участников самой схемы, а теперь дело дошло до пользователей этой конструкции. Для продавцов маркетплейсов, импортёров и компаний с длинной цепочкой контрагентов это заметный сдвиг: силовой и налоговый блок показывают, что интерес к «бумажному» НДС идёт дальше технических фирм и бухгалтерских посредников.
В материалах, на которые ссылался РБК 17 апреля, надзорный блок описывал масштаб схемы предельно прямо.
«Около 4800 технических компаний фактически являлись участниками теневой площадки», — сообщил источник в Генпрокуратуре в комментарии РБК 17 апреля.
Следом ФНС дала понять, что работа идёт уже не только по уголовной части, но и по самим декларациям, через которые оформлялись фиктивные вычеты.
«Представление Генпрокуратуры позволит исключить из обработки декларации “технических” компаний», — сообщили в ФНС в комментарии РБК 17 апреля.
Ещё до нынешних арестов глава ФНС описывал такие площадки как отдельный криминальный сервис для бизнеса, а не набор случайных фирм.
«Это своего рода профессиональное преступное сообщество, оказывающее комплекс услуг», — пояснил руководитель ФНС Даниил Егоров на коллегии ведомства в апреле 2025 года.
Главный смысл новости в том, что дело о «бумажном» НДС перешло в следующую стадию. Сначала силовики и ФНС вскрыли сеть технических компаний, потом под арест ушли предполагаемые организаторы и участники, а теперь суд санкционировал арест предполагаемых клиентов схемы. Для бизнеса, который работает с импортом и затем продаёт товар на Wildberries или Ozon, это важный сигнал о том, что проверять будут не только документы по ввозу, но и налоговую логику всей цепочки.
Отдельно новость бьёт по тем сегментам, где долго держался спрос на «быстрое» закрытие НДС через посредников. После заочных арестов разговор про фиктивные вычеты перестаёт быть спором бухгалтеров о рисковых инструментах и всё больше уходит в уголовную плоскость. Для белого импорта это усиливает простой вывод: вопрос уже не только в ставке доставки, курсе и сроках на границе, но и в том, как выглядит налоговый след сделки внутри России. CargoRaptor продолжает следить за ситуацией.
Риски белого карго: как работает схема и чем она опасна для бизнеса
Разбираем на реальном кейсе, как работает белое карго, почему занижение стоимости в документах создаёт налоговые и юридические риски для клиента.
Налоговые изменения 2026 и маркетплейсы — почему селлерам пора переходить на белый ВЭД
Разбор налоговых изменений 2026 года для селлеров маркетплейсов: НДС, УСН, дробление бизнеса, риски карго из Китая и пошаговый переход на белый ВЭД
Карго вне закона: публичный доклад о «нелегальном импорте» грозит ликвидацией малому бизнесу
В распоряжении участников рынка оказался публичный доклад, в котором названы десятки логистических компаний, работающих с Китаем. Документ описывает карго как угрозу экономической безопасности и предлагает меры по полной зачистке рынка. Биз